 |
| إستراتجية المنظمات الإقليمية في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب |
د. بوقرط أحمد
إن عملية مكافحة جريمتي "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" تستوجب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة هذا النوع من الإجرام المنظم، من خلال تجفيف منابع تمويلها. فالأموال المتحصل عنها من الأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية يصعب إخفاؤها، وهي أحيانا تشكل الدليل الأول على الجريمة، وتحويل الأموال الإجرامية من خلال النظم المالية يمكن استبانته، إذا وجدت آليات تنبيه ملائمة. الأمر الذي أدى إلى ظهور وبروز آليات دولية وإقليمية لمواجهة تلك الجرائم، ومن أبرز تلك المنظمات الإقليمية الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
الكلمات المفتاحية: المنظمات الإرهابية ; تبييض الاموال ; الإستراتجية الامنية ; الإتحاد الأوروبي ; جامعة الدول العربية.
Abstract:
The fight against the crimes of money laundering and the financing of terrorism requires concerted international and regional efforts to counter this type of organized crime, by drying up the sources of its financing. Funds derived from the criminal activities of terrorist groups are difficult to conceal, and sometimes constitute the first evidence of crime, and the transfer of criminal funds through financial systems can be identified if appropriate alert mechanisms are found. This has led to the emergence and emergence of international and regional mechanisms to combat these crimes, the most prominent of these regional organizations are the European Union and the Arab League.